Biura rachunkowe będą musiały informować o podejrzanych transakcjach klientów
Wiadomości | Finanse 2009-10-06 09:14:08
Rozmowa z Andrzejem Parafianowiczem, generalnym inspektorem informacji finansowej.
Agnieszka Pokojska:
Ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czeka właśnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 14 dni od publikacji. Biura rachunkowe będą musiały m.in. informować o podejrzanych transakcjach swoich klientów. Jak powinny się przygotować do nowych obowiązków?
Andrzej Parafianowicz*:
Podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych staną się wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tzw. instytucjami obowiązanymi.
Przez przynajmniej rok zostały zwolnione z rejestracji transakcji tzw. ponadprogowych. Natomiast do ich głównych obowiązków będzie należeć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, jak identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, monitoring przeprowadzanych transakcji, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych.
Wiąże się to z koniecznością przygotowania przez nie tzw. procedur wewnętrznych i ustalenia sposobu wykonania obowiązków ustawowych w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Ważnym elementem jest także analiza ryzyka pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz związane z tym obowiązki informowania generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzeniu popełnienia takich czynów.
Jakie symptomy mogą wskazywać, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł? Na jakie podmioty gospodarcze warto będzie zwracać uwagę? Na jakie konsekwencje może się narazić biuro rachunkowe, które nie będzie wypełniało ustawowych zadań?
* Andrzej Parafianowicz - wiceminister finansów, generalny inspektor informacji finansowej, generalny inspektor kontroli skarbowej
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna 6.10.2009 (195) – str. B4
.png){kind=logo}
Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 6.10.2009 (195)
