Rzeczpospolita: Nowe obowiązki dla księgowych
Wiadomości | Finanse 2009-06-12 11:18:24
Zgodnie z propozycją zmiany przepisów o przeciwdziałaniu legalizacji brudnych pieniędzy, biura rachunkowe będą musiały rejestrować transakcje, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy - informuje Rzeczpospolita.
Obowiązek informowania o podejrzanych transakcjach mają już m.in. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, zostaną nią objęci również podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Biura rachunkowe będą musiały rejestrować wszystkie transakcje o wartości powyżej 15.000 euro, które przeprowadzają , a te podejrzane, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroru – bez względu na ich wartość , trzeba będzie zgłaszać generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF).
Rzeczpospolita podkreśla również, iż za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych przepisy przewidują karę administracyjną do 750 tys zł. Osobom odpowiedzialnym za uchybienia może również grozić kara pozbawienia wolności.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o nowelizacji w Rzeczpospolitej 12 czerwca 2009 nr 136 (8342)
Źródło: Rzeczpospolita 12 czerwca 2009 nr 136 (8342)
