Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Transakcje w firmie


Wiadomości | Księgowość 2009-03-03 08:34:11

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Firmy, które przyjmują zapłatę w gotówce wynoszącą co najmniej 15 tys. euro będą musiały zarejestrować transakcję, nawet jeżeli podzielono ją na kilka mniejszych płatności.
O takim obowiązku mówi projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
O takiej transakcji firma będzie musiała poinformować również Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Firma będzie musiała identyfikować klientów i podmioty odnoszące rzeczywiste korzyści z transakcji oraz prowadzić analizy ryzyka i na podstawie uzyskanych wyników wyznaczać środki dla poszczególnych kategorii klientów. Ma to zapobiec tzw. praniu brudnych pieniędzy.
Obowiązek zgłaszania transakcji został również rozszerzony na podmioty, które nie są związane z obrotem gotówkowym np. notariuszy.

Masz pytanie dotyczące uzyskania dotacji z UE? Zadaj pytanie na forum naszym specjalistom.
Tagi: klienci analiza ryzyko nowelizacja wartość firma projekt ustawa informacja euro
Źródło: Tf.pl
Opracowano we współpracy z:
Fundusz Górnośląski SA
http://www.fgrn.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE